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Découvrez les logiciels les plus souvent évalués par nos utilisateurs dans la catégorie Logiciels AML (anti-blanchiment d'argent)

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Ondato fournit aux entreprises des solutions de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude. En savoir plus sur Ondato
Ondato propose une large gamme de solutions avancées de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude, soigneusement adaptées à chaque besoin. En effectuant des vérifications de données dans des listes internationales de sanctions, des personnes politiquement motivées, divers registres et dans les médias, Ondato offre un moyen facile et entièrement automatisé de se protéger contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude en ligne. En savoir plus sur Ondato

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Solution numérique pour les gestionnaires d'actifs Gérez les contrats et les signatures dans un seul et même endroit. Intégrez les investissements de vos clients dans un seul portail. En savoir plus sur Investor Portal
Le portail des investisseurs de Mobilu est complété par quatre modules différents : la data room numérique, la réunion du conseil d'administration numérique, les processus numériques et la présentatio n intelligente numérique. Les rapports avancés de gestion des investisseurs sont automatiquement mis à jour grâce à l'intégration PMS (Property Management System). Stockez, mettez à jour et signez des documents et des contrats importants en toute sécurité avec des tiers. Organisez des réunions de conseil d'administration en ligne et en personne avec des clients et des investisseurs. Une transformation numérique complète des processus de A à Z, y compris la création de profils LBC (lutte contre le blanchiment de capitaux)-KYC (Know Your Customer). En savoir plus sur Investor Portal

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Filtrez les mauvais candidats évidents avant de les envoyer à des vérifications approfondies de type KYC plus coûteuses. Assurez la conformité à l'AML (Anti-Money-Laundering) et évitez les amendes en découvrant les comptes, les transactions et les mouvements d'argent suspects, sans ajouter de tracas inutile dans le parcours de vos utilisateurs. Déployez ce système de prévention de la fraude pour améliorer les solutions AML, réduire la fraude transactionnelle, éradiquer les clients défaillants et développer votre entreprise en toute sécurité, en toute sérénité. Réservez une démo de trente minutes et bénéficiez d'une version d'essai gratuite de trente jours. En savoir plus sur SEON. Fraud Fighters

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Simplifiez votre processus d'intégration et protégez votre entreprise contre la fraude grâce aux solutions KYC (Know Your Client) et AML (Anti-Money Laundering) complètes de FinScan. En savoir plus sur FinScan
Simplifiez votre processus d'intégration et protégez votre entreprise contre la fraude grâce aux solutions KYC (Know Your Client) et AML (Anti-Money Laundering) complètes de FinScan. Filtrez les clients et les entreprises en fonction des sanctions et des listes de surveillance, des bases de données de PPE (personnes politiquement exposées), des médias défavorables et des listes internes. Détectez et arrêtez automatiquement les transactions à haut risque en temps réel. Détectez instantanément les identifiants frauduleux. Identifiez et filtrez les bénéficiaires effectifs. Repoussez les limites de vos enquêtes sur les risques grâce à la diligence raisonnable renforcée. En savoir plus sur FinScan

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Le logiciel anti-blanchiment d'argent MLDS d'ACTICO reconnaît les comportements inhabituels et détecte les anomalies de blanchiment d'argent au sein des transactions de paiement. En savoir plus sur ACTICO Compliance Suite
MLDS est le module de lutte contre le blanchiment d'argent d'ACTICO Compliance Suite. Il reconnaît les comportements inhabituels et détecte les anomalies de blanchiment d'argent au sein des transactio ns de paiement. Le logiciel aide les banques et les compagnies d'assurance à effectuer l'évaluation des risques relatifs aux relations clients et le profilage KYC. Le machine learning d'ACTICO combine ensuite les données avec l'expertise des responsables de la conformité. Cela permet de détecter rapidement et précisément les cas complexes de blanchiment d'argent. En savoir plus sur ACTICO Compliance Suite

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Une suite d'outils configurables tout-en-un et une veille en temps réel pour créer et maintenir un programme de conformité KYC/AML robuste. En savoir plus sur iComplyKYC
iComplyKYC est un logiciel AML tout-en-un conçu pour les fournisseurs de services financiers et les personnes qui travaillent dans ce domaine. Ce logiciel facilite la collecte, la maintenance et l'analyse des données KYC, améliore la façon dont vous gérez les risques, intégrez les clients, automatisez les flux de travail et maintenez un programme de conformité global robuste. Il est conçu pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous : votre personnel. En savoir plus sur iComplyKYC

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La plateforme mondiale de vérification des identités de Token of Trust aide les commerçants à lutter contre la fraude et à faciliter la confiance dans les transactions en ligne. En savoir plus sur Token of Trust
La plateforme de confiance mondiale de Token of Trust fournit aux commerçants une suite d'outils de vérification d'identité, notamment des contrôles de documents, la vérification faciale, la vérification téléphonique, le filtrage de liste de surveillance, les contrôles des enregistrements d'ID et la vérification des réseaux sociaux en ligne. En savoir plus sur Token of Trust

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Configurez l'accès aux données, établissez les droits des signataires, protégez grâce à un contrôle continu, prévenez la fraude et réduisez les risques grâce aux contrôles des comptes fournisseurs. En savoir plus sur Tipalti
Intégration directe des paiements d'affiliation dans les systèmes de marketing de performance tels que LinkTrust, HasOffers, HitPath et CAKE. Tipalti gère les paiements de masse aux filiales mondiales et automatise l'ensemble du processus - de l'affiliation en marque blanche à la méthode de paiement et à la sélection des devises, aux versements globaux, aux paiements anticipés, aux communications de paiement, au rapprochement des paiements et aux documents de préparation des déclarations. Raisons pour lesquelles des entreprises comme GoDaddy, MaxBoand GlobalWide Media font confiance à Tipalti pour leur société affiliée. En savoir plus sur Tipalti

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Plateforme de gestion du cycle de vie en temps réel, axée sur les risques, avec prise en charge complète de l'automatisation des politiques, augmentant l'efficacité et réduisant les risques En savoir plus sur KYC Portal
Le système est entièrement axé sur l'automatisation des processus de back-office de KYC (Know Your Customer) et de diligence raisonnable. Le portail KYC se concentre sur l'automatisation de toutes les tâches qui sont généralement effectuées manuellement par des équipes. La solution repose sur sa capacité à permettre au client de remplir et de télécharger directement l'ensemble du processus d'approbation. KYCP automatise également le calcul du risque sur la base de paramètres dynamiques prédéfinis, ce qui permet d'automatiser instantanément la manière dont l'application doit être gérée. En savoir plus sur KYC Portal

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Analysez et surveillez vos clients par rapport à plusieurs sanctions, listes de PPE (personnes politiquement exposées) et listes de surveillance grâce aux services de surveillance et de filtrage antiblanchiment de capitaux d'iDenfy. En savoir plus sur iDenfy
Analysez et surveillez vos clients par rapport à plusieurs sanctions, listes de PPE (personnes politiquement exposées) et listes de surveillance grâce aux services de surveillance et de filtrage antiblanchiment de capitaux d'iDenfy. En savoir plus sur iDenfy

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DCS vérifie et analyse les clients et les transactions financières en temps réel, émettant des alertes et bloquant les actions extrêmement suspectes. En savoir plus sur DCS AML
DCS - AML Framework. Il s'agit d'un système en ligne entièrement intégré à n'importe quel système bancaire central destiné à l'évaluation de l'intégration des clients, la surveillance des transactions , l'analyse du comportement des risques, la gestion des cas, la conformité et le reporting SAR, tous pris en charge par l'IA et des modèles mathématiques avancés. DCS est véritablement la plateforme opérationnelle de MLRO. En savoir plus sur DCS AML

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Clear View KYC est un cloud backend en tant que service pour les AML (Anti-Money-Laundering) et CTF (Counter-Terrorism-Financing). En savoir plus sur Clear View KYC
Connectez vos systèmes d'entreprise à ce cloud de conformité AML backend aujourd'hui. L'entreprise propose le criblage des noms d'individus et d'entités par rapport à 10 listes de sanctions internatio nales, y compris la liste SDN de l'OFAC, la liste de l'OSFI, celles des secrétariats d'État à l'économie britannique, australien, néo-zélandais et suisse, ainsi que le criblage des PPE. Le serveur cloud backend sert plus de 300 institutions financières dans 30 pays. Vous pouvez connecter votre système actuel ou existant à l'aide d'un simple appel de service web SOAP/XML ou JSON/REST. En savoir plus sur Clear View KYC

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ProcessGene développe des solutions logicielles de GRC avant-gardistes conçues pour les organisations qui regroupent plusieurs filiales.
ProcessGene développe des solutions logicielles de GRC avant-gardistes conçues pour les organisations qui regroupent plusieurs filiales. L'entreprise a été reconnue en tant que leader du marché et novatrice par les plus grandes sociétés d'analyse. Les entreprises et les gouvernements du monde entier utilisent les solutions ProcessGene pour gérer et contrôler les risques, assurer la conformité aux politiques et aux réglementations applicables, gérer les programmes de gouvernance d'entreprise et effectuer des audits internes. En savoir plus sur ProcessGene GRC Software Suite

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Une plateforme d'analyse de données conçue pour identifier des irrégularités, des corrélations et des duplications sur un tableau de bord facile à utiliser.
Une plateforme d'analyse de données conçue pour identifier des irrégularités, des corrélations et des duplications sur un tableau de bord facile à utiliser. En savoir plus sur Forestpin Analytics

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Solution de conformité antiblanchiment et de prévention de la fraude avec diligence raisonnable, contrôle des transactions, reporting réglementaire, analytique, etc.
Conçue pour les institutions financières, les MSB, les fintechs et les casinos, Alessa est une solution de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qui offre une diligence raisonnable envers les clients, un filtrage des listes de surveillance et des sanctions, un filtrage des transactions et un reporting réglementaire pour diverses juridictions. Elle peut s'intégrer rapidement aux systèmes de base existants et s'adapter aux organisations à mesure que leur taille et leurs besoins augmentent. L'analytique avancée basée sur les techniques d'IA, les flux de travail et la gestion de cas crée une solution qui encourage une culture de la conformité. En savoir plus sur Alessa

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La solution fournit des données sur le marché, des vitrines numériques et des fonctionnalités de mise en conformité, de gestion d'entreprise et de commerce de gros pour les entreprises de services financiers.
Biz4x aide les entreprises de services monétaires, les services professionnels, les entreprises de technologies financières et les institutions financières à devenir plus efficaces, plus conformes et plus pertinentes. Biz4x offre un accès en direct aux données du marché, des fonctionnalités de mise en conformité (filtrage des clients pour lutter contre le blanchiment de capitaux, un référentiel de documents KYC et une politique de conformité basée sur les risques), un système de gestion des transactions entièrement vérifiable, des vitrines numériques (liste des prix, annuaire en ligne, bornes interactives, cartes multidevises) ainsi que des capacités de vente en gros. En savoir plus sur Biz4x

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Plateforme cloud de gestion des risques numériques qui utilise l'IA pour aider les entreprises à prévenir la fraude, protéger les identités et gérer les règles et les analyses.
Fraud.net est l'une des principales plateformes de prévention de la fraude pour les entreprises des secteurs des services financiers et du commerce électronique. Son architecture algorithmique unifiée combine l'IA (intelligence artificielle) et le deep learning, l'intelligence collective, les moteurs de décision basés sur des règles et l'analyse en continu pour détecter la fraude en temps réel, à grande échelle. Fraud.net est le seul système cloud "boîte de verre", offrant des solutions transparentes pour aider les entreprises à réduire les risques et à optimiser les processus métier. Demandez dès aujourd'hui une consultation gratuite. En savoir plus sur Fraud.net

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Un logiciel AML pour le filtrage des listes de PPE (personnes politiquement exposées) et de sanctions afin d'aider les entreprises à se conformer aux réglementations AML/CTF.
NameScan : une plateforme intégrée tout-en-un, offrant des services de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme | Respectez les réglementations AML/CTF (Anti Money Laundering/Counter Terrorism Financing) | Évitez les conséquences associées au non-respect des réglementations AML/CTF, en examinant les données complètes sur les sanctions mondiales, qui sont fournies et contrôlées en temps réel. La couverture comprend toutes les principales listes de surveillance mondiales telles que les Nations Unies, l'UE, le DFAT et l'OFAC, ainsi que des milliers d'autres listes gouvernementales et de maintien de l'ordre. En savoir plus sur NameScan

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Doté du plus grand moteur de recherche de personnes au monde, Pipl est l'outil idéal pour savoir qui se cache derrière une adresse e-mail, un nom d'utilisateur de réseaux sociaux ou un numéro de téléphone.
Le moteur de recherche de personnes PIPL facilite la recherche d'une personne à partir de son adresse e-mail, son âge, son profil sur les réseaux sociaux et son numéro de téléphone. Il suffit de lancer une recherche sur une adresse e-mail, un numéro de téléphone, un nom et adresse ou un nom d'utilisateur pour obtenir ou vérifier les données de contact d'une personne, ses profils de réseaux sociaux et l'intitulé de son poste. PIPL Pro propose : 1) Recherches illimitées en utilisant le nom, l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur ou le numéro de téléphone. 2) Plus d'un milliard de numéros de téléphone (mobiles pour la plupart) dans les résultats de recherche. 3) La plus grande couverture d'adresses e-mail dans le monde entier. En savoir plus sur Pipl

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Fastcheck d'Aprenet fournit des outils complets pour gérer l'AML, le KYC et la lutte contre le financement du terrorisme.
Le logiciel Fastcheck d'Aprenet fournit des solutions complètes pour gérer l'AML (Anti-Money Laundering), le KYC (Know Your Customer) et la lutte contre le financement du terrorisme. Fastcheck dispose de tous les outils dont vous avez besoin pour répondre à vos exigences et vous conformer aux lois, tout en protégeant votre entreprise. Découvrez si vos clients figurent sur des listes noires, détectez les opérations à haut risque, calculez le profil de risque initial du client, etc. En savoir plus sur Fastcheck

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Une solution de saisie des données qui capture les informations des documents papier sur Excel, QuickBooks, Reckon ou Xero. Démonstration gratuite.
ScanWriter par Personable Inc offre une solution d'automatisation de saisie des données qui capture les informations des documents papier sur Excel, QuickBooks, Reckon ou Xero. ScanWriter prend en charge plus de 10 000 institutions financières, des milliers de bons de facture et de commande, ainsi que plus de 30 types de transactions QuickBooks, y compris, mais sans s'y limiter : factures, chèques, frais de carte de crédit/crédits, etc. Cette solution saisit automatiquement le nom du fournisseur/client, le code de compte, la date, les notes et augmente l'efficacité de 90%. En savoir plus sur ScanWriter

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Assurez votre conformité avec les réglementations AML (Anti-Money Laundering) avec la vérification des documents et la technologie biométrique faciale.
Assurez votre conformité avec les réglementations AML (Anti-Money Laundering) avec la vérification des documents et la technologie biométrique faciale. En savoir plus sur Onfido

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GRC CORA - La suite de conformité simple, complète et évolutive. Gérez plusieurs aspects de conformité avec un seul logiciel hautement personnalisable.
GRC CORA - La suite de conformité simple, complète et évolutive. Les modules disponibles: - RGPD // Confidentialité RGPD 2016/679 - C-SIEM // Conformité & Gestion SIEM - CYBERSEC // Sécurité de l'information En savoir plus sur GRC CORA

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Plateforme de vérification d'identité en ligne pour les entreprises à croissance rapide. Respectez les lois KYC / AML européennes.
Plateforme de vérification d'identité en ligne pour entreprises à croissance rapide. Intégrez Mati en quelques minutes et commencez à vérifier l'identité de vos utilisateurs (authentification de documents, preuve de vie, IP, email, ...). Avec Mati, respectez les réglementations locales et internationales KYC / AML, réduisez la fraude sur votre plateforme et ajoutez une couche de confiance à votre communauté. Rapide, sécurisé et très précis. Réservez une demo! En savoir plus sur MetaMap

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Logiciel de conformité KYC (Know Your Customer) qui aide les entreprises à vérifier les identités et à rationaliser les processus d'intégration des clients. Une solution tout-en-un comprend la vérification des documents d'identité (plus de 7 000 documents, plus de 223 pays), la correspondance faciale, le test de vie, le filtrage des listes de surveillance AML (Anti-Money Laundering). GetID fournit une gamme d'options d'intégration : SDK mobiles et web, page de vérification basée sur le cloud, intégration d'API. Le tableau de bord GetID vous permet de gérer vos processus et de collaborer avec les membres de l'équipe. En savoir plus sur GetID

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Offre une prévention des fraudes en temps réel centrée sur le client qui prend en charge un programme de gestion de la fraude holistique à l'échelle de l'entreprise. En savoir plus sur Actimize Platform

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H3M fournit un logiciel de lutte contre le blanchiment optimisé par IA conforme, qui fait preuve de 98,4 % d'alertes réelles. Détection des réseaux suspects en quelques minutes seulement.
La plateforme logicielle KROTON est une suite logicielle de conformité optimisée par IA (intelligence artificielle). La suite de produits logiciels KROTON traite actuellement plus de 50 millions de transactions chaque jour, en assurant une réduction des faux positifs/suppressions d'alertes de 50 % par rapport aux anciens systèmes. Mineur KYC (Know Your Client) : analyse des risques client avec IA. Mineur de sanctions : détection des problèmes par analyse du comportement des clients associée au TALN (traitement automatique du language naturel). Mineur d'éléments suspects : 98,4 % de vrais positifs avec surveillance des transactions optimisée par IA. Mineur de liens : accédez aux sous-réseaux suspects en quelques minutes. En savoir plus sur KROTON

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Persona aide les entreprises de toutes tailles à gérer facilement et en toute sécurité des programmes de KYC, AML et de vérification d'identité entièrement conformes.
Persona aide les entreprises de toutes tailles à automatiser tous les cas d'utilisation liés à l'identité. Cet outil propose une expérience de collecte de données à caractère personnel axée sur le client et vérifie les informations, les documents (notamment les documents d'identité officiels) et les identités. Enrichissez vos informations client avec des rapports sur les risques téléphoniques, des listes de surveillance et d'autres rapports pour gérer des programmes KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) entièrement conformes. L'intégration est facilitée avec moins de 10 lignes de code, ce qui vous permet de tester et de commencer dès aujourd'hui. En savoir plus sur Persona

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Un outil cloud de gestion des crimes financiers conçu pour la détection des fraudes, la lutte contre le blanchiment d'argent, le partage d'informations, la conformité BSA et plus encore.
Un outil cloud de gestion des crimes financiers conçu pour la détection des fraudes, la lutte contre le blanchiment d'argent, le partage d'informations, la conformité BSA et plus encore. En savoir plus sur FRAMLx

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Avec FAD, vous pouvez contracter ou signer à distance n'importe quel document avec une validité juridique totale.
Avec FAD, vous pouvez contracter ou signer à distance n'importe quel document avec une validité juridique totale. Il s'agit de la seule plateforme capable de garantir que les signataires représentent les personnes qu'ils prétendent être, grâce à des éléments tels que la vidéo de la signature de la personne, la mémoire de trace, la vidéo de l'acceptation verbale de l'accord, la constance de la conservation, etc. FAD vous permet de signer des documents partout dans le monde, de manière sécurisée et instantanée, en créant une série de preuves 100 % imputable au tribunal. En savoir plus sur FAD

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Une plateforme de vérification d'identité qui utilise des algorithmes de deep learning pour détecter les anomalies.
Une plateforme de vérification d'identité qui utilise des algorithmes de deep learning pour détecter les anomalies. En savoir plus sur AU10TIX

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Des données sur le risque de blanchiment d'argent en temps réel, pilotées par AI et la technologie de la nouvelle génération pour aider à prévenir la criminalité financière.
ComplyAdvantage aide les entreprises à faire des choix intelligents lorsqu'elles se conforment à la réglementation relative aux sanctions, au blanchiment d'argent (LBC) et au financement du terrorisme (FT). Ils utilisent l'IA et le machine learning pour produire des données de risque AML de meilleure qualité sur les individus, les organisations et les entités associées. Ces solutions améliorent la façon dont les entreprises intègrent et surveillent les clients, filtrent les paiements et surveillent les transactions en réduisant les faux positifs et en accélérant les processus, le tout grâce à des API modernes et flexibles. En savoir plus sur ComplyAdvantage

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Solution de paiement dédiée aux marketplaces, plateformes de crowdfunding et fintechs.
MANGOPAY fournit une solution de paiement exhaustive pour compte de tiers dédiée aux marketplaces, plateformes de crowdfunding et fintechs. L'API permet aux clients de configurer et personnaliser leurs flux de paiement et ainsi optimiser leur business modèle en toute sécurité tout en gérant les utilisateurs, portefeuilles électroniques et commissions. En tant que spécialiste européen des paiements en ligne, MANGOPAY met à disposition un large éventail de moyens de paiement et de devises. En savoir plus sur Mangopay

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La solution assure la vérification des sanctions, la protection contre le blanchiment d'argent et des outils de reporting supplémentaires.
Truth Technologies Sentinel est une ressource web hautement efficace, sécurisée, personnalisable et internationale de vérification des clients pour les organisations aux États-Unis et dans le monde entier. Sentinel assure la conformité à l'USA PATRIOT Act, à l'OFAC, AML (Anti-Money Laundering) et KYC (Know Your Customer), l'analyse des PPE (personnes politiquement exposées) et l'identification des clients. Les données peuvent être saisies manuellement ou automatiquement via vos systèmes existants. Conçu sur mesure pour fournir une vérification d'identité rapide et précise, Sentinel effectue plusieurs formes d'appariement d'identité. En savoir plus sur Sentinel

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Linkurious est une plateforme de visualisation et d'analyse des graphiques pour la détection de la fraude, la lutte contre le blanchiment d'argent, le renseignement ou la cybersécurité.
Linkurious est une start-up de visualisation primée, qui a été fondée en 2013. Une solution logicielle aide les agences gouvernementales et les entreprises de Fortune 500 à identifier et étudier les informations masquées dans des données connectées complexes. Le logiciel de visualisation et d'analyse de graphiques sur site sert à la détection de fraude, à l'intelligence, à la cybersécurité ou à la gestion informatique. En savoir plus sur Linkurious

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Fournit une vérification de l'identité numérique en tirant parti de l'IA et le machine learning sur des données fiables en ligne/hors-ligne pour l'authentification.
Fournit une vérification de l'identité numérique en tirant parti de l'IA et le machine learning sur des données fiables en ligne/hors-ligne pour l'authentification. En savoir plus sur Socure

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Un outil de gestion des identités qui met en œuvre la vérification client en temps réel grâce à des systèmes de notation et des intégrations d'API (Application Programming Interface).
Un outil de gestion des identités qui met en œuvre la vérification client en temps réel grâce à des systèmes de notation et des intégrations d'API (Application Programming Interface). En savoir plus sur Cognito

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Solution de surveillance des transactions qui assure la conformité AML aux institutions financières de toute taille.
Solution de surveillance des transactions qui assure la conformité AML aux institutions financières de toute taille. En savoir plus sur Clarus.IO

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Aider à construire et à gérer les politiques de conformité par programme.
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Le service de vérification des identités et des entreprises en ligne permet aux organisations de satisfaire les exigences AML/KYC et de réduire la fraude.
Le service de vérification des identités et des entreprises en ligne permet aux organisations de satisfaire les exigences AML/KYC et de réduire la fraude. En savoir plus sur GlobalGateway

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Australia Post Digital iD est une plateforme primée qui aide les entreprises à respecter les réglementations AML (Anti-Money Laundering) et KYC (Know Your Customer) tout en améliorant leurs taux de conversion.
Australia Post Digital iD est une plateforme primée et reconnue par plus de 60 organisations gouvernementales et privées qui aide les entreprises australiennes à se conformer aux réglementations AML (Anti-Money Laundering) et à améliorer leurs taux de conversion. Digital iD a accès à un large éventail de jeux de données professionnels et exclusifs pour contrôler les nouveaux clients et les clients existants. Digital iD peut également vous aider à identifier les personnes politiquement exposées (PPE), les associés d'une PPE, les personnes sanctionnées ou d'autres personnes à haut risque avec filtrage des listes de surveillance. En savoir plus sur Digital iD

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En 10 secondes, nous sommes capables de contrôler plusieurs milliers de dossiers clients tout amélioration leurs expériences.
Notre solution KYC API permet aux institutions financières de réduire la fraude, de se conformer aux règlements financiers et d'offrir une expérience utilisateur sans friction lors de l'intégration d'un nouveau client. En moins de 10 secondes, nous automatisons les contrôles d'identité, de résidence et de revenus, effectuons des contrôles anti-blanchiment et anti-corruption (PPE, listes de sanctions) En savoir plus sur VIALINK KYC

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SmartSearch est une plateforme unique de lutte contre le blanchiment d'argent intégrant des vérifications AML et des contrôles entièrement automatisés en matière de condamnations, de PPE, PMAP et RCA.
SmartSearch offre aux entreprises un guichet unique pour remplir leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML, Anti-Money-Laundering). En entrant simplement le nom, l'adresse et la date de naissance d'une personne, SmartSearch peut, en quelques secondes, effectuer une vérification complète en matière d'AML, y compris un contrôle automatique relatif aux : condamnations, personnes politiquement exposées (PPE), parents et proches associés (RCA, Relatives and Close Associates), personne méritant une attention particulière (PMAP). SmartSearch propose également des contrôles commerciaux et internationaux, ainsi qu'une diligence raisonnable renforcée. En savoir plus sur SmartSearch

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Plateforme certifiée qui aide les établissements à se conformer aux réglementations de lutte anti-blanchiment.
Plateforme certifiée qui aide les établissements à se conformer aux réglementations de lutte anti-blanchiment. En savoir plus sur Reis Risk & Compliance Suite

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Service de vérification d'identité basé sur la diffusion vidéo en direct et l'intelligence artificielle.
ubble est un service de vérification d'identité en ligne sécurisé, qui exploite l'IA (intelligence artificielle) et le streaming vidéo en direct pour respecter un engagement simple : offrir une excellente UX (User Experience), améliorer l'acquisition, sans compromettre la sécurité grâce à une solution équivalente à celle offerte par un contact direct, soutenue par des experts de la lutte contre la fraude. En savoir plus sur ubble.ai

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Luxembourg Produit local
Scorechain

Scorechain

(0) Luxembourg Produit local
Mettez en œuvre une approche fondée sur le risque de cryptologie monétaire, avec suivi des transactions, analyse des fonds, examen des listes de sanctions et reporting.
Scorechain fournit un logiciel de solution anti-blanchiment d'argent (Anti-Money Laundering, AML) pour les acteurs financiers afin de traiter l'écosystème des cryptomonnaies dans le respect de la réglementation. Cet outil répond au besoin impératif de vérifier l'origine des dépôts, de mettre en œuvre une approche fondée sur le risque des contreparties, de filtrer et de surveiller les transactions à l'aide d'analytiques comportementales, de signaler les modèles frauduleux aux autorités et de tenir des listes de surveillance internationales. En savoir plus sur Scorechain

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Identification formelle à la pointe du secteur.
Callsign est une entreprise de vérification d'identité et d'authentification. Ses solutions d'authentification axées sur l'information vérifient et valident les identités déclarées par vos clients. L'outil collecte et analyse passivement les données de plusieurs appareils, emplacements et comportements pour chaque événement afin de créer une présentation unique de chaque élément individuel, quel que soit le canal choisi. L'éditeur travaille aux côtés de certaines des plus grandes banques au monde et propose des services d'identification de niveau bancaire aux clients des secteurs publics et privés. En savoir plus sur Intelligence Driven Authentication

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ForensicCloud est une solution de gestion des risques de conformité et d'intégrité. Contient des modules pour prévenir et lutter contre la criminalité financière.
La plateforme ForensicCloud fournit une analyse Big Data des réseaux, des transactions et des signaux de risque en temps réel. De plus, ForensicCloud permet de combiner plusieurs mécanismes de détection. Les résultats sont présentés de manière accessible et dans un contexte compréhensible. Avec ForensicCloud, les entreprises et les institutions peuvent détecter ces risques rapidement et prendre des mesures immédiates afin de limiter les dommages autant que possible et d'optimiser les options de récupération. En savoir plus sur ForensicCloud

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Plateforme de recherche médiatique basée sur l'IA (intelligence artificielle) pour des enquêtes AML améliorées.
Merlon a été conçu pour tirer parti du pouvoir de l'intelligence artificielle pour lutter contre la criminalité financière dans le cadre des processus de diligence raisonnable des clients. En utilisant un traitement naturel du langage de pointe sensible au contexte, Merlon découvre que les solutions médias défavorables fondées sur des règles existantes manquent tout en réduisant considérablement les faux positifs. La solution Merlons fournit une plateforme SaaS instantanément disponible pour les enquêtes KYC (Know Your Customer)/AML (Anti Money Laundering) avancées qui permet aux analystes de se concentrer sur le risque réel. En savoir plus sur Merlon

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